मुंबई. पीएनबी घोटाले में सीबीआई ने शनिवार को विशेष अदालत में चार्जशीट दायर की। जांच एजेंसी का कहना है कि घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी (48) ने अपनी कंपनी के एक डमी (फर्जी) डायरेक्टर को जान से मारने की धमकी दी थी। नीरव की ओर से उसके भाई नेहल ने मिस्त्र की राजधानी काहिरा में रह रहे डायरेक्टर आशीष मोहनभाई से कहा था कि कभी भारत लौटने की कोशिश की तो जान गंवानी पड़ेगी।
पीएमएलए कोर्ट नीरव को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर चुका
आशीष मोहनभाई गिरफ्तारी से बचने के लिए दुबई से काहिरा भाग गया था। जून 2018 में उसने भारत लौटने की योजना बनाई तो नेहल ने आशीष को धमकाया। सीबीआई जांच में पता चला है कि नेहल ने आशीष को यूरोप जाकर वहां की अदालत में नीरव के पक्ष में बयान देने के लिए 20 लाख रुपए का ऑफर दिया, जिसे आशीष ने ठुकरा दिया था।
13700 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) कोर्ट ने इसी महीने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। नीरव मार्च से लंदन की वांड्सवर्थ जेल में है। भारत की अपील पर उसकी गिरफ्तारी हुई थी। भारतीय एजेंसियां नीरव के प्रत्यर्पण की कोशिश में जुटी हैं।
नीरव और उसके मामा मेहुल चौकसी ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) मुंबई की ब्रेडी हाउस ब्रांच के अधिकारियों से मिलकर घोटाला किया था। पिछले साल फरवरी में इसका खुलासा हुआ। इससे पहले ही नीरव और मेहुल विदेश भाग गए थे। नीरव ने दुबई समेत अन्य देशों में कई फर्जी कंपनियां और डायरेक्टर बना रखे थे।
